Lisbonne – Les Dépôts BANCAIRES de la femme d’affaires angolaise Isabel dos Santos ont été gelés dans la Banco « FBME Bank Ltd » en Tanzanie, une institution financière qui a fermé depuis mai dernier sur des soupçons de blanchiment de fonds d’origine douteuse.

 Fonte: Club-k.net

 

 

 

….avait caché de l’argent dans

une banque utilisée par la mafia russe…..

 

 

 

 

Le journal « Asia Sentinel » vient de transmettre les informations, sans préciser combien ( $ ), Isabel dos Santos avait à la « FBME Bank Ltd », mais d’autre part, cite le Dictateur Teodoro Obango de la Guinée équatoriale et son fils comme ayant fait des dépôts de 70 millions $ dans la même banque en 2011.

La banque FBME a été créée par les hommes d’affaires libanais et a comme ses principaux clients un réseau de premier plan appartenant à la mafia russe et Mikhail Prokhorov, le 3 éme homme le plus riche de Russie.

En 2014, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), une agence du Département du Trésor des États-Unis, qui collecte des informations de données et les transactions financières pour lutter contre le blanchiment des capitaux nationaux et étrangers pour le financement du terrorisme et d’autres crimes financiers, avait accusé la banque FBME Ltd de faciliter les transactions financières pour les organisations multinationales du crime organisé et le Hezbollah

De tels liens ont fait la Cour fédérale de Washington a ordonné que soient coupées les relations  du système financier des États-Unis avec FBME Bank Ltd.

Suite aux pressions, la Banque centrale de Tanzanie interrompu en mai toutes les opérations bancaires de la FBME Bank Ltd, la révocation de sa licence et la mise en liquidation au moyen d’un conseil d’assurance-dépôts.

 

le 13 juillet 2017

Traduction du portugais en français : jinga Davixa

2 pensées sur “Les dépôts bancaires d’Isabel dos Santos congelés à l’étranger.”

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *